เพื่อกำจัดรายได้ที่ผิดกฎหมาย ผู้ฟอกอาจใช้กลไกทางการเงิน
โดย:
Ayane
[IP: 85.203.20.xxx]
เมื่อ: 2023-06-30 20:13:41
เพื่อกำจัดรายได้ที่ผิดกฎหมาย ผู้ฟอกอาจใช้กลไกทางการเงินหรือที่ไม่ใช่ทางการเงิน นั่นคือสถาบันที่ (โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์) มีส่วนร่วมในกระบวนการฟอก วิธีที่ใช้บ่อยที่สุดคือการทำงานผ่านสถาบันการธนาคารโดยส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนแรกของการฟอกเงิน นอกจากธนาคารแล้ว ยังมีการใช้ภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะตัวกลางทางการเงิน เนื่องจากผลประโยชน์ที่สูงกว่าจากเงินลงทุน การเช่าซื้อ (กระบวนการอนุญาตให้ใช้หรือครอบครองทรัพย์สินในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อแลกกับค่าเช่าที่กำหนด) และแฟคเตอริง (หลักปฏิบัติ การรับลูกหนี้เป็นหลักประกัน เงิน กู้ยืมระยะสั้น) สถาบันการเงินอื่นๆ เช่น บริษัทโอนเงินผ่านธนาคารและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา มักจะถูกใช้เพื่อฟอกกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ สุดท้าย ผู้ฟอกเงินใช้ตลาดทองคำ คาสิโน และบ่อนการพนัน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการฟอกเงินก็แตกต่างกันไปเช่นกัน นอกจากเงินสดแล้ว ตราสารที่ใช้บ่อยที่สุดคือ หุ้น กรมธรรม์ประกันชีวิต เลตเตอร์ออฟเครดิต เช็คธนาคารทุกชนิด การโอนเงินผ่านธนาคาร และโลหะมีค่า
- ความคิดเห็น
- Facebook Comments
